2023-02-23
前FTX执行官将通过交易认罪
这家破产交易所的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 上个月参加了检察官的提议会议，据报道接近达成认罪协议。据彭博社 2 月 17 日报道，破产的加密货币交易所 FTX 的联合创始人兼...
标签：检察官
2023-02-23
前FTX执行官将通过交易认罪
这家破产交易所的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 上个月参加了检察官的提议会议，据报道接近达成认罪协议。据彭博社 2 月 17 日报道，破产的加密货币交易所 FTX 的联合创始人兼...
2023-02-09
司法部捍卫禁止SBF 访问FTX、Alameda资产的动议
检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman...
2023-01-31
SBF审判可能为加密行业开创先例
随着SBF审判的开始，FTX传奇将于10月进入下一阶段。然而，业内专家担心检察官可能会利用他树立榜样。在 2022 年 11 月主要加密货币交易所 FTX 倒闭后，前首席执行官山姆“SBF”班克曼-弗...
2023-01-31
SBF使用FTX资金向不起眼的风险投资公司投资了400亿美元
美国检察官称，SBF的Modulo投资可能是使用FTX客户存入的挪用资金进行的。美国当局可能已经发现了Sam Bankman-Fried(SBF)加密货币帝国的另一个可能组成部分。据《纽约时报》报道，...
2023-01-31
美国检察官在涉嫌证人接触后试图禁止SBF进入信号
据称，这位前FTX首席执行官试图与FTX美国现任总法律顾问Ryne Miller建立“建设性关系”。联邦检察官要求修改前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)的保释条件，以防止进...
2023-01-30
像儿子像父亲正如约瑟夫·班克曼聘请律师
据报道，Sam Bankman-Fried的父亲就与游说华盛顿特区立法者有关的事项向他的儿子提供建议，现在可能正在与检察官合作。据报道，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的父亲Jos...
2023-01-30
保加利亚检察官说 Nexo的调查不是政治性的
保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应有...
2023-01-10
美国当局启动页面 通知FTX的据称受害者有关SBF的案件
根据法庭文件，FTX案件中的受害者人数使得依赖更传统的通知方法变得“不切实际”。纽约南区美国检察官办公室在其网站上推出了一个页面，呼吁Sam Bankman-Fried据称在FTX的欺诈受害者挺身而出...
2023-01-10
随着币安调查的展开 美国检察官传唤对冲基金
美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。据《华盛顿邮报》援引匿名消息人士称，西雅图华盛顿西区美国检察...
2023-01-10
这是SBF的假电子产品出口North Dimension的样子
一家拥有晦涩的品牌合作伙伴和通用文本的商店，在那里你真的买不到任何东西。随着FTX的不当行为不断出现并被检察官发现，事实证明，这家名誉扫地的加密货币交易所的客户正在向一家虚假的电子在线商店汇款，据报道...
2023-01-10
美联储组建了FTX工作组 以追踪被盗用户资金
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示，该办公室正在“全天候”工作，以应对FTX的内爆。纽约南区联邦检察官办公室(SDNY)成立了FTX工作组，以“追踪和追回”丢失的客户资金...