随着SBF审判的开始，FTX传说将于10月进入下一阶段。然而，业内专家担心检察官可能会利用他树立榜样。
在 2022 年 11 每月主要加密货币交易所 FTX 倒闭后，前首席执行官山姆“SBF班克曼-弗里德于 12 月 12 日本被巴哈马当局逮捕。仅仅一天后，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会就指控他涉嫌欺诈投资者，违反证券法。
12月22日，Bankman-Fried他的父母用他们房子的股权支付了2.5亿美元的债券。保释令补充说，他将需要“严格的审前监督”，包括心理健康治疗和评估。前首席执行官在美国面临八项刑事指控，可能导致115年监禁。
自12月22日以来，班克曼·弗里德一直被软禁在加州父母家中，但回到纽约参加认罪听证会。后来，在1月3日的法庭听证会上，他没有认罪与加密货币交易所关闭有关的所有刑事指控。这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和违反竞选财务法。
Sam Bankman-Fried已抵达法庭传讯。我们被告知他不会认罪所有针对他的指控。
— 康奈尔·麦克肖恩 (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日
除了Bankman-Fried之外，FTX破产的姐妹公司Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison前FTX联合创始人Gary Wang还被指控欺诈。美国证券交易委员会指控埃里森操纵FTX代币的价格金融交易$1.81.在文档中描述为加密安全令牌。通过了上述操作 “在公开市场上大量购买以支撑其价格” 这种行为正在进行 2019 年至 2022 年间生效。
埃里森和王后都认罪了欺诈，并配合司法部Bankman-Fried调查。根据该协议，埃里森还达成了一项认罪协议，她只会因违反刑事税收而被起诉。
XinFin的高级顾问Doug Brooks告诉Cointelegraph，埃里森已经向检察官提供了证据，这显然表明她将成为目标Bankman-Fried案件的有力证人。布鲁克斯补充道：
美国检察官对备受关注的案件的共同策略是自下而上地建立案件。这包括在网上捕获较小的鱼，并在必要时提供交易，以便为主要目标提供最有力的理由。鉴于埃里森已经认罪，并在说她“真的很抱歉”后提出合作，如果她相对毫发无损地逃跑，对更轻的指控给予更轻的惩罚也就不足为奇了——如果她提供的SBF证据像我们预期的那样具有爆炸性，那就更有可能了。
随着美国当局的参与和Bankman-Fried许多FTX用户和投资者希望采取具体行动，制定收回部分资金的计划。然而，涉及Bankman-Fried保释、他的无罪认罪和埃里森认罪协议的变化引起了许多人的怀疑。然而，Banxa是加密基础设施服务提供商的首席法官Richard Mico告诉Cointelegraph，检察官对Bankman-Fried非常认真：
“只有他必须支付的保释金额——惊人的2.5亿美元——显示了检察官对这起案件的严肃性。此外，监管机构并没有保护Sam免受潜在后果的影响。尽管SBF在失宠前与监管机构保持友好关系，但CFTC和SEC从那以后，他们都提起了民事诉讼。
Mico指出SBF对客户资金管理不善的证据很多。虽然“现在看到SBF保释令人沮丧，但我坚信加密社区最终会看到正义。
加密社区对资本流动感到困惑
与阿拉米达相关的钱包在Bankman-Fried当投资者在保释几天后开始运输数百万美元时，他们的不确定性变得更大。共计170万美元，但更重要的是，这些交易是如何进行的，引起了许多人的注意。这些资金使用分散的交易所和混合器服务来掩盖交易的来源。
据报道，这些资金的一部分后来被追溯到Bankman-Fried我。据说他在软禁期间向塞舌尔的一家交易所兑现了6.84万美元的加密货币，据分散的金融教育家介绍BowTiedIguana链上调查。
当 SBF 于 2020 年 8 月同意从匿名创始人开始 Chef Nomi 手中接管 Sushiswap 当交易所控制权时，他要求将所有权转让给他的以太坊地址
— 领结鬣蜥 (@BowTiedIguana) 2022 年 12 月 30 日
12月28日，根据BowTiedIguana的分析，Bankman-Fried公共以太坊地址发送了所有剩余的以太币。以太币$从521到新创建的地址。BowTiedIguana 声称 SBF 同意在 2020 年 8 该地址最初由月接管 SushiSwap 创建者 Chef Nomi 拥有。
在几个小时内，新地址收到了32个地址的转账，总额为3.67万美元。这些地址被确定为Alameda Research另外3.2万美元的钱包来自其他钱包。所有资金均发送至塞舌尔加密货币交易所和加密桥RenBridge。
金融科技基础设施公司Modulus首席执行官查德·加德纳(Richard Gardner)告诉Cointelegraph，应考虑保释后的事件，并说明：
“他是逃避风险的定义，保释应该是一件不切实际的事情。你必须考虑到，鉴于他的政治捐赠，许多重要人物的命运与SBF的命运密切相关。我认为有一种压倒性的感觉，公众希望这样做 FTX 崩溃伸张正义。然而，他的政治朋友很可能会帮助他把拇指放在天平上。
谣言越来越多，Bankman-Fried这位前首席执行官在推特上说，这是资本流动的幕后黑手。
这些都不是我的。我没有也不能转移任何资金；我再也不能访问他们了。
— SBF (@SBF_FTX) 2022 年 12 月 30 日
FTX 案例会为加密生态系统开创先例吗？
Bankman-Fried它将从10月2日开始面临为期四周的审判，结果可能会对加密生态系统产生持久的影响。关注当时最大的加密货币交易所之一的测试可能是一个决定性的时刻，至少是集中实体和服务提供商。
一些观察者认为，Bankman-Fried希望能帮助自己，而不是优先考虑加密社区的目标，再加上对他的影响，使他成为检察官的完美傀儡。
数字资产风险管理公司TRM Labs法律和政府事务主管Ari Redbord告诉Cointelegraph，FTX他解释说，它代表了集中机构的失败，而不是加密的失败：
“重要的是要记住，就FTX而言，这是关于公司欺诈和玩忽职守，而不是加密货币。FTX发生的事情更像安然，雷曼兄弟或WorldCom。这里的欺诈行为不是区块链，而是不透明的集中金融机构。将技术与业务分开是非常重要的。
在谈到Bankman-Fried当被起诉可能受到影响时，加密交易所1GCX首席技术官R. A. Wilson告诉Cointelegraph，FTX后果很可能只会影响集中实体，但会导致为未来监管设定先例的滑坡:
“在最佳情况下，监管机构将尽可能长期避免有利于自由市场，只适用于真正保护投资者。我预计这可能不是真的。事实上，考虑到监管机构一直在寻找获得这些创新技术管辖权和监管权的途径。
