为了违反洗钱规定，美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所货币安全的关系。
为了违反洗钱规定，美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所货币安全的关系。
据《华盛顿邮报》援引匿名消息人士透露，西雅图华盛顿西区美国检察官办公室传唤投资公司提供过去几个月与货币安全的通信记录。
法律专家表示，所谓传票并不意味着检察官指控加密货币交易所或对冲基金，因为当局仍在评估证据和与货币安全的可能性。
币安没有立即回应Cointelegraph评论请求。
自 2018 多年来，货币安全一直在美国接受调查，检察官开始调查一些非法资金通过交易所流动的案件。涉嫌违规行为包括无照汇款、洗钱阴谋和刑事制裁。
《银行保密法》要求在美国开展实质性业务的加密货币交易所向财政部注册，并遵守反洗钱法规。
首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)《华盛顿邮报》承认，该公司在过去几年的监管合规方法很差，但在合规计划上投入了大量资金。
为遵守全球制裁，币安加入了认证制裁专家协会(ACSS)。1月6日，加密货币交易所宣布其制裁合规团队将在ACSS接受认证培训。
预计ACSS培训将教育币安的团队了解财政部外资控制办公室的指导方针，并告知其潜在的违规风险。
货币安最近加入了美国加密游说集团的数字商会，因不受监管而受到批评。该组织倡导各种公共政策，包括数字资产的税收平价、加密交易所的反洗钱/了解客户法律法规、提高安全代币监管清晰度和对央行数字货币的研究。
