保加利亚首席检察官的发言人否认了该调查是由该公司的政治捐款引起的。
据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了Nexo调查加密贷款公司背后的政治动机。这些评论旨在回应与公司政治捐赠有关的调查。
米列娃说，几乎所有检察官对某人经济利益的调查都会导致攻击和指控。”攻击这些机构已经成为一项全国性的运动，”他补充说。
1月12日，一群检察官、调查人员和外国特工在保加利亚首都索非亚搜查了该公司的办公室。该行动针对的是大规模洗钱计划和违反俄罗斯国际制裁。
在Nexo办公室被意外搜查后不到48小时内，四人被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无证银行业务。他们被保释了近55万美元。另外两人还没有在保加利亚找到，并被宣布为国际通缉犯。目前还不清楚这些人是否与加密公司有联系。
根据Mileva的数据，Nexo五年内交易总额为940亿美元。发言人指出，自2018年初以来，在几个国家活动的有组织犯罪集团一直在接受调查。
据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了Nexo调查加密贷款公司背后的政治动机。这些评论旨在回应与公司政治捐赠有关的调查。
米列娃说，几乎所有检察官对某人经济利益的调查都会导致攻击和指控。”攻击这些机构已经成为一项全国性的运动，”他补充说。
1月12日，一群检察官、调查人员和外国特工在保加利亚首都索非亚搜查了该公司的办公室。该行动针对的是大规模洗钱计划和违反俄罗斯国际制裁。
在Nexo办公室被意外搜查后不到48小时内，四人被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无证银行业务。他们被保释了近55万美元。另外两人还没有在保加利亚找到，并被宣布为国际通缉犯。目前还不清楚这些人是否与加密公司有联系。
根据Mileva的数据，Nexo五年内交易总额为940亿美元。发言人指出，自2018年初以来，在几个国家活动的有组织犯罪集团一直在接受调查。
Nexo他在Twitter上抱怨执法突袭，并表示正准备对警方突然中断造成的损害提起诉讼。该公司将当局的做法归类为“先踢后问”。
该公司表示，调查人员几个小时没有提供搜索令，也没有向Nexo员工表明自己的身份。
我们一直在与有关当局和监管机构合作，希望在接下来的几周里有一些令人兴奋的消息。
— Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日
Nexo运营投资平台，用户可以质押和借入加密货币。虽然该公司在保加利亚设有办事处，但由于潜在的监管问题，该公司不为该国居民提供服务。该公司成立于2018年，在英国、保加利亚和瑞士设有办事处。
去年12月，Nexo由于与美国当局缺乏明确的监管合作，宣布将逐步退出其美国业务。
