调查人员指控Nexo参与洗钱，并违反对俄罗斯的全球金融制裁。
Nexo是一家陷入困境的加密货币贷款机构，面临着来自监管机构的更大压力。据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到了突袭。
据当地通讯社报道Standart1月12日，一群检察官、调查人员和外国特工在保加利亚首都索非亚搜查了该公司的办公室。
据报道，该行动是几个月前发起的，针对涉嫌洗钱和违反俄罗斯国际制裁的大规模金融犯罪计划。该报告援引保加利亚国家电视台的话说，Nexo参与了这个计划。
保加利亚国家电视台还强调了Nexo与保加利亚政府的关系，指出Nexo是前国会议员Antoni Trenchev和前副总理Lydia Shuleva的儿子Georgi Shulev共同创立的。
Nexo快速响应最新消息，并向公众保证，该公司一直遵守全球加密法规，并执行严格的反洗钱和了解您的客户**。
“不幸的是，随着监管机构最近对加密货币的打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但它也会过去。Nexo写道。
多年来，我们拒绝了很多业务，因为Nexo从来没有严格反洗钱和了解客户**妥协。但我们一直都知道，这就是你建立可持续业务的方式。
— Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日
Nexo加密货币投资平台成立于2018年，还允许用户以加密货币作为抵押和贷款。该公司在 2022 加州金融保护与创新部在美国首次遇到问题。 9 每月就其利息服务发出停止和避免令。Nexo由于未能与当地监管机构进行对话，最终决定逐步停止在美国的业务。
