2023-02-08
遭索赔1.7万亿元！世界首富马斯克摊上事了，被指控运作“狗狗币传销骗局”,狗狗币的最高价格
_当地时间6月16日，世界首富埃隆·马斯克(elon musk)及其子公司特斯拉和Tai 空旗下探索技术公司SpaceX被一家美国dogecoi...
标签：指控
2023-01-31
NFT收藏家被骗后起诉OpenSea锁定账户
领导法律团队的律师强调，这不是一个孤立的案件，并声称 OpenSea 在某些情况下忽略了问题。一位不可替代的代币 (NFT) 收集者正在对 OpenSea NFT 市场采取法律行动，指控多项指控，包括...
2023-01-31
Argo区块链被指控在集体诉讼中误导投资者
在经历了激烈的 2022 年之后，Argo Blockchain 出售了其旗舰采矿设施，在最近的集体诉讼之后，它的困境正在恶化。加密采矿公司Argo Blockchain的投资者提起集体诉讼，指控该矿...
2023-01-31
Argo区块链被指控在集体诉讼中误导投资者
根据加密博主Tiffany Fong分享的泄露信息，至少有五家公司对Celsius Network的加密资产进行了出价，包括Binance，Bank To The Future和Galaxy Digi...
2023-01-30
山姆·班克曼-弗里德：我没有偷钱当然也没有藏匿数十亿美元
这位前FTX领导人否认与阿拉米达使用FTX客户资金的指控有任何牵连，并表示他被迫任命约翰·雷为首席执行官。FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried在加密交易所破产的“事前概述”中在很大程度...
2023-01-30
Nexo办事处在保加利亚被警方突击搜查
调查人员指控Nexo参与洗钱并违反对俄罗斯的全球金融制裁。陷入困境的加密货币贷款机构Nexo正面临来自监管机构的更大压力，据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到突袭。据当地通讯社Standart1...
2023-01-30
Gemini和Genesis被SEC指控出售未注册证券
根据美国证券交易委员会的说法，这些指控与Gemini的加密资产借贷计划Gemini Earn有关。美国证券交易委员会(SEC)于1月12日指控加密货币借贷公司Genesis Global Capita...
2023-01-30
Nexo就VASP牌照起诉开曼群岛金融监管机构
这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有关的指控的同一周，这家加密银行在开曼群岛提起诉讼。...
2023-01-13
前Coinbase经理的兄弟在内幕交易案中被判处10个月
这被认为是第一个涉及加密货币的内幕交易案件。前Coinbase产品经理的兄弟Nikhil Wahi因电汇欺诈阴谋指控被判处10个月监禁，这被认为是第一起涉及加密货币的内幕交易案件。据路透社报道，Nik...
2023-01-13
银门再次提起集体诉讼 这次是因为违反证券法
根据指控，该公司及其高管故意以正面陈述误导投资者，尽管指控涉及洗钱和股价下跌。1月10日，Silvergate Exchange Network的运营商和Silvergate Bank的母公司Silv...
2023-01-10
Bithumb的最大股东高管在被指控挪用公款后被发现死亡
朴沫先生在对他贪污和操纵股价进行调查后被发现死亡。据报道，韩国加密货币交易所Bithumb的最大股东Vidente的副总裁Park Mo先生于12月30日凌晨4点被发现死在家门前。在他去世之前，莫文蔚...
2023-01-10
Sam Bankman-Fried对刑事指控表示不认罪
在12月22日的法庭听证会之后，SBF被保释，并定于1月3日在曼哈顿的美国地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)面前出庭。据报道，前 FTX 首席执行官Sam Bankman-Fried ...