尽管指控涉及洗钱和股价下跌，但该公司及其高管故意以积极陈述误导投资者。
1月10日，Silvergate Exchange Network的运营商和Silvergate Bank的母公司Silvergate Capital在南加州地方法院提起集体诉讼。该诉讼是在 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 1 月 5 日期间代表 Silvergate 所有证券买家都提到，声称违反了证券 1934 年证券交易法。
Silvergate首席执行官Alan Lane首席财务官Antonio Martino被告也被列为诉讼。原告在诉讼中声称，Silvergate该平台未能检测到超过4.25亿美元的洗钱事件，该公司可能面临监管影响。法律文件声称：
被告对公司业务、运营和前景的积极陈述有重大误导性和/或缺乏合理依据。[...]由于这些重大虚假和/或误导性陈述，以及/或未披露，Silvergate集体诉讼期间，证券以人为价格交易。
此外，被告知以公司名义发布或传播的公开文件和声明存在重大虚假和/或误导性。
基于马库斯，声称该公司参与向南美洗钱者转移4.25亿美元·11月15日，奥勒留研究公司推文。这条推文和11月17日的推文Bear Cave时事通讯也提到了同样的问题，据说是导致的Silvergate股价大幅下跌。在 Silvergate 根据新闻稿，银行的数字资产存款存在 2022 年底最后一季度下降了 68%，从 119 亿美元降至 38 1亿美元，股价进一步下跌。
$SI最近传唤的Silvergate银行记录显示，从$SI加密银行账户向南美洗钱者转账4.25亿美元。调查与走私者/贩毒者有关的加密犯罪团伙的誓言(我们很短):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 2022 年 11 月 15 日
Silvergate在纽约证券交易所交易股票时，诉讼声称集体成员可能包括至少数百或数千人，他们的身份尚未被发现。
近几个月来，Silvergate压力越来越大。 月 14 日，针对 Silvergate 提起集体诉讼，指控涉嫌集体诉讼 FTX 用户资金转移到阿拉米达研究公司。据1月初透露，很难弥补其提款经验，迫使其裁员并亏本出售资产。
加密友好银行Silvergate从联邦住房贷款银行获得4分.3B美元贷款，以避免银行挤兑。美国纳税人现在正式补贴加密欺诈/欺诈，这是美国第一次加密援助，所有这些都是在公众面前完成的。所以自由就是这样消亡的。
— 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 1 月 11 日
