CFTC表示，货币安全知道客户位于美国，但忽略了当地的盈利法规，并提供数字资产相关期货和期权，如比特币，而不是在CFTC注册，以指导客户使用VPN来避免法律法规的要求，寻求没收货币安全的非法所得，处以民事罚款，永久禁止其交易和注册。CFTC主席表示，起诉货币安全是对货币圈所有者的警告，不会容忍故意逃避美国法律。
世界上最大的加密货币交易所货币安全已经被美国监管机构“围剿”。
3月27日星期一，美国商品期货交易委员会（CFTC）向伊利诺伊州北区法院提起民事诉讼，三个实体Binance，指控货币安全创始人兼首席执行官赵长鹏，经营货币安全平台 Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的规定，还指控货币安的前首席合规官Samuel Lim协助教唆货币安全违反法律法规。
提交法院的起诉文件明确规定，自2019年7月起，在赵长鹏的指示和控制下，以及Samuel 在Lim故意提供的大量帮助下，Lim劝说和接受与数字资产相关的期货、期权、交换和杠杆零售商品的设施，接受客户订单，接受客户财产作为存款。这些数字资产包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）包括商品。
CFTC认为，赵长鹏和Lim知道货币安全的客户位于美国，货币安全需要遵守美国法律规定的注册和监管要求，但忽略了CEA的适用法律法规，并参与了有计划的监管套利策略，以寻求商业利益。
CFTC主要提到货币安全有两大罪行。一是货币安全未在CFTC注册为可以收取期货佣金的企业、指定的合同市场或交换合同执行机构，非法提供期货交易和“非法场外商品期权”，对业务监管不力，未实施“了解客户”或反洗钱流程，反逃税项目不完善。
第二，货币安全、赵长鹏等领导指导客户使用VPN掩盖真实位置，在官方禁止未提交身份和当地证明的客户交易后，也允许这些客户在货币安全平台交易，指导与美国有关的VIP客户，属于最终受益人，控制交易决策、交易算法等资产位于美国关键员工，以新壳公司的名义在货币安全开户，避免货币安全自身的合规控制。
CFTC的起诉文件指出，货币安全正在培养美国的客户群，但为了盈利，它忽略了当地适用于美国的联邦政府法律。根据货币安全自己的文件，2020年8月，货币安全通过衍生品交易赚取6300万美元，约16%的账户由货币安全确认为美国客户。到2021年5月，货币安全的月衍生品交易收入增加到11.4亿美元。
CFTC执法部门第一副主任兼首席法律顾问Gretchen在本周一的声明中 Lowe指出：
“被告(币安、赵长鹏、Lim)涉嫌故意逃避美国法律（CFTC）委员会指控货币安全的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录表明，货币安全的合规努力是虚假的，货币安全一次又一次地故意选择将利润超过法律。”
CFTC在声明中表示，在对货币安全的持续诉讼中，该机构寻求没收货币安全的“非法所得”，并对货币安全处以“民事罚款、永久禁止交易和注册的禁令，以及进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁令”。但该声明没有提到具体的处罚金额。
CFTC主席Rostin Behnam表示，他之前已经明确表示，CFTC将继续利用其权力在动荡和高风险的数字资产市场上发现和制止不当行为。
多年来，货币安知道自己违反了CFTC的规定，但积极致力于维持资本流动，避免合规。起诉“应该警告所有数字资产领域的人，CFTC 故意逃避美国法律是不能容忍的。"
美国监管机构最近直接打击了货币安全的行动。货币安全此前曾受到CFTCC的打击、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）五个政府部门的调查。其中，SEC正在审查货币安全是否支持未注册证券交易。司法部IRS正在调查货币安全的反洗钱合规性。
事实上，在去年货币安全的竞争对手和世界第二大加密货币交易所FTX破产后，货币安全面临着更大的监管压力。近几个月来，监管“围剿”的迹象越来越多。
上个月，SEC通知和货币安全联合发行稳定货币Binanceee USD（BUSD）公司Paxos Trust Co．，SEC计划起诉该公司，因为它违反了投资者保护法。SEC认为，Paxos发行和上架的BUSD属于未注册证券。Paxos在收到通知警告后决定停止发行新的BUSD。
然后在上个月，一些媒体报道称，在Paxos停止发行BUSD后，货币安全考虑是否切断与银行和其他中介机构的关系，重新评估在美国的风险投资，并删除所有美国加密货币项目的代币。
两周前，美国最大的加密货币交易所和数字货币交易所的第一股Coinbase宣布，其所有平台都暂停了BUSD交易，称其内部审查确定不符合货架交易标准。此后，华尔街的一篇文章指出，SEC对Paxos的警告表面上是为了稳定货币，但真正的目标是货币安全。目前，监管争议的焦点是稳定货币是否为证券产品。
本周一CFTC正式起诉货币安全后，货币安全公司和赵长鹏没有回应媒体的评论请求。赵长鹏的个人推特账户发布了一个数字4，涉嫌引用2023年年初发布的第四条关注目标和建议作出回应。第四条的具体内容是：忽略恐惧、不确定性和怀疑新闻、虚假新闻、恶意攻击等（Ignore FUD，fake news，attacks，etc．）。
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