反洗钱 - 链未来

2023-11-04

PayPal UK 注册为加密服务提供商，支付巨头「Web3转型」又迈一步

11 月 1 日，据 CoinDesk 报道，支付巨头 PayPal 已成功在英国金融行为监管局（FCA）注册为加密货币服务提供商。在英国提供加密服务的公司必须获得注册批准并遵守 FCA 的反洗钱...

2023-08-19

8月18日消息，支付处理商Checkout.com因洗钱与合规问题已于8月17日终止与币安的合同。在给币安的信中，Checkout CEO Guillaume Pousaz对币安的反洗钱、制裁与合规控...

2023-07-29

作者：Kollen Post，DLNews；编译：松雪，金色财经预计美国参议院将于本周通过立法，其中包括以加密货币为重点的反洗钱条款；但国会存在分歧，无法保证众议院版本的法案能够...

2023-07-24

香港金融管理局和香港证券及期货委员会联合发布了一份名为《虚拟资产政策宣言》的文件，旨在加强和统一监管虚拟资产市场。这份政策宣言地址了数字资产的监管框架、反洗钱措施、客户保护、可持续发展等方面。其中还提...

2023-07-09

*本报告由Beosin、SUSS NiFT、LegalDAO、Footprint Analytics、Biteye、ShellBoxes联合出品。前言随着全球数字化进程的不断加速，区块链技...

2023-05-27

香港政府正倾力将当地打造成全球数字金融中心，《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》也将于下周6月1日生效，未来想在香港提供虚拟资产交易相关服务的平台营运者，都必须向香港证监会申领牌照。8000港元以上...

2023-05-17

金色财经报道，美国财政部在一份新报告中表示，去中心化的金融（DeFi）交易，包括用虚拟货币进行的金融交易，需要遵守反洗钱和制裁法律。该报告指出，去中心化金融技术存在几项风险，风险包括勒索软件网络犯罪分...

2023-04-27

为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规要求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）持续开...

2023-04-25

6月18日消息，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）正准备发布一份报告，说明成员国实施其Travel Rule的情况，以及有关DeFi的新观点。据悉，该机构于2021年10月发布最终的加密指南，其中...

2023-04-25

2023-01-10

美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。据《华盛顿邮报》援引匿名消息人士称，西雅图华盛顿西区美国检察...