2023-10-20
金色早报 | 美国监控中国比特币矿商 虚拟货币“挖矿”违背法律
头条 ▌纽约时报：美国当局正在监控与中国相关的比特币矿商 金色财经报道，据《纽约时报》10月13日报道，出于国家安全考虑，美国政府官员正在密切关注某些与中国有联系的加密货币挖矿业务。据报道，当...
标签：当局
2023-10-20
许正宇：JPEX案体现监管虚拟资产交易平台重要性
金色财经报道，香港财经事务及库务局局长许正宇说，JPEX案属无牌交易平台诈骗事件，当局过去一段时间在教育投资者方面下了很多功夫，虚拟资产交易是新兴市场，产品十分有投资机和波动性，投资者如果想参与其中，...
2023-10-20
外媒：新加坡洗钱调查范围扩大，扣押金额达20亿美元
金色财经报道，据彭博社消息，新加坡一名高级官员周二表示，新加坡当局在洗钱调查中查封或冻结了价值超过28亿新元（20亿美元）的资产，这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝，...
2023-08-16
阿根廷机构就生物识别数据对Worldcoin展开调查
作者：TURNER WRIGHT，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经 阿根廷当局成为最新一批因隐私问题而调查加密货币项目Worldcoin的政府官员。 在 8 月 8 日的一份声...
2023-07-29
法国隐私监管机构启动对WorldCoin的调查
金色财经报道，法国隐私监管机构：已经启动对WorldCoin的调查，WorldCoin的生物识别数据收集和存储的合法性“似乎存在问题”。正在为巴伐利亚州当局调查WorldCoin提供支持。本文内容部分...
2023-07-25
欧盟官员怀疑币安在爱尔兰和马耳他伪造账户
作者：Protos；编译：松雪，金色财经 据欧盟当局消息，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆洗钱和逃税等非法活动。 欧洲调查人员指出，他们担心币安可能在...
2023-06-25
香港海关首破获高达12亿港元虚拟货币洗钱案 使用USDT频繁交易
香港当局周二发动代号为破币者行动(Coin Breaker)的行动中，逮捕了涉及加密货币洗钱的四名男子，整宗案件规模达12亿港元(约1.55亿美元)，这四人年纪介于24至36岁间，背后尚有洗钱集团存在...
2023-04-27
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120台币（摩洛哥货币）〈第三，定渡了个假尚有一部门是具有自立常识产权的企业，更要不绝天取时俱入、真现立异，作孬“博粗特新”，以工匠精力将产物工艺作到极致。当局办理要赓续立异，一雷一雷解挨制顺应市场改...
2023-03-02
法国警方逮捕了2名与鸭嘴兽袭击有关的人
法国警方逮捕了两名嫌疑人，并没收了价值 210,000 欧元的与鸭嘴兽漏洞利用相关的加密货币。据地方当局称，法国警方逮捕了两名涉嫌利用 Platypus 价值 910 万美元的嫌疑人，并没收了价值 2...
2023-02-10
截至2018年 只有4人控制着Tether Holdings
纽约总检察长和商品期货交易委员会在 2021 年对 Tether 的调查暴露了其此前不为人知的所有权结构。《华尔街日报》获得的与美国当局调查有关的文件显示，截至 2018 年，四名男子控制了稳定币发行...
2023-02-10
Bitzlato首席执行官被西班牙警方逮捕
当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日报道，西班牙当局逮捕了香港加密货币...
2023-02-10
日本首相表示DAO和NFT有助于支持政府的酷日本战略
Fumio Kishida 表示，日本有“使用 Web3 的各种可能性”，并且之前曾支持使用数字解决方案的当局基于区块链的举措。日本首相岸田文雄站出来支持区块链作为解决该国面临的技术问题的潜在解决方案...