当局从 Bitzlato 高管没收那里的价值约 1980 一万美元的加密货币、法定货币和奢侈品与正在进行的洗钱调查有关。
土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 西班牙当局逮捕了香港加密货币交易所 Bitzlato 首席执行官、销售总监和营销总监。在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国执法部门的共同努力下，6名俄罗斯和乌克兰国民被捕。
正如西班牙警方所说，该交易所的匿名性使其成为寻求通过加密货币洗钱的犯罪组织的首选平台。当局没收了 1980 万美元(1800 数字资产、豪华车、现金、智能手机等与调查有关的物品，1万欧元)被封锁 100 多个交易账户。
这一举动是联合创始人 Anton Shkurenko在一次采访中表示 50% 比特币只有两天23570 调查人员没收了交易所热钱包中持有的用户资金 35% 后，Bitzlato 钱包里的钱可以在交易所重新启动的同一天提取。对于此事，Shkruenko 还解释，新的 Bitzlato 将设在俄罗斯，“执法当局无法触及”。
1 月 18 日本，美国司法部宣布 Bitzlato 采取执法行动，声称缺乏了解您的客户和反洗钱合规性，帮助网络犯罪分子通过 Bitzlato 交易所洗钱超过 7 亿美元。同一天，Bitzlato 该网站被关闭，部分外汇资金被警方没收。联合创始人阿纳托利·列科·莫夫 (Anatoly Legkodymov) 大约同一天，俄罗斯国民和中华人民共和国居民在迈阿密被捕。
