据报道，Binance.US 发言人说，似乎只有交易所的员工才能访问其账户，包括 Silvergate Bank 任何账户。
调查报告显示，主要的加密货币交易所 Binance 是将大约 4 1亿美元的资金来自 Binance.US 账户转移到首席执行官赵长鹏管理的一家贸易公司的幕后黑手。
据路透社 2 月 16 日报显示，货币安全银行记录和公司信息的调查显示 ，2021 2000年，币安美国控制的一个账户向贸易公司转账 Merit Peak 发送了超过 4 一系列1亿美元的交易。据报道，美国证券交易委员会于 2022 年 2 月对 Binance.US 调查了同一贸易公司之间的潜在联系。
据路透社报道，路透社报道，Binance.US 发言人说，发言人说，Merit Peak“既不在 Binance.US 只有交易所的员工才能访问其银行账户，在平台上进行交易，不提供任何类型的服务。资金由 Binance.US 存储，在 Silvergate 银行作为 BAM 开展业务的交易服务。
该报告在 Binance在博客文章中发表了一篇题为“在加密生态系统中建立信任”的文章，其中交易所表示，客户资产“只应以客户明确授权的方式使用”。货币安全 2022 年 6 该报道称，该交易所协助了价值数十亿美元的洗钱活动，并声称该新闻媒体传播虚假信息。
Binance.US 于 2019 年推出，作为独立 Binance 由于当地法律法规，美国用户基本上不能使用实体操作 Binance。据报道，纽约金融服务部当局也将是Binance 以储备为目标，导致其 BUSD 对稳定币的打击。
