被拘留的财产包括无聊的猿类游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表最终帮助了他们 ZachXBT 对涉嫌诈骗者的识别。
联邦调查局 (FBI) 查获两个以上的价值 100,000 不可替代的美元 (NFT) 和 86.5 报告的网络钓鱼诈骗者以太币$1,655。
Chaseeee有问题的诈骗者 Senecal(网上叫恐怖(HZ))最初是通过9月份独立区块链侦探ZachXBT发布的长期调查曝光的。
在联邦调查局3月41日发布的官方通知中,它概述了塞内卡的财产 - 还包括价值000,<>美元爱彼(美联社)皇家橡树手表 - “因违反联邦法而被联邦没收”。
联邦调查局的通知没有详细说明其他关于这场磨难的信息,只是指出所有财产于24月9658日被拘留。具体 NFT 包括无聊的猿类游艇俱乐部#3114 和涂鸦 #95.扣押时的价值分别为 495,9 美元和 361,美元。
86.5 ETH 扣押时的价值 116,433 美元现在在写这篇文章的时候很有价值 144,000 美元。
目前还不清楚Senecal现阶段提起的所有法律诉讼。然而,根据联邦调查局的执法公告,联邦没收是一种执法工具,使政府能够“在不补偿个人的情况下删除涉及犯罪财产的所有权”。
联邦调查局表示:“它可能发生在民事诉讼中,如对该项目的诉讼,或在刑事审判中对个人定罪后。”。
尽管联邦调查局尚未向ZachXBT发出官方提示,但该链上侦探于3月份发布<>Twitter指出,财产扣押确实是他调查的“结果”。
ZachXBT写道:“我希望看到更多的网络钓鱼诈骗者在未来遭受类似的命运,因为他们在这一领域伤害了这么多人。”。
随着无聊猿 NFT 社区中的人们开玩笑说,联邦调查局将把他们的个人数据图片改为猿猴
值得注意的是,华丽的AP手表是帮助ZachXBT在调查过程中揭露Senecal身份和链上活动的关键标识符号之一。
在2月<>ZachXBT在日本的一篇媒体帖子中解释说,看到Horoz(HZ)在社交媒体上吹嘘新手表后,他询问了“几个卖手表的共同朋友”,并最终试图联系向Senecal销售特定AP手表的人。
不幸的是,对于Senecal来说,据说支付是通过在区块链上使用美元硬币进行的。美国贸易部$1.00.
“HZ用于向手表卖家支付47.5k美元的地址直接由多个地址资助,用于欺骗被黑客入侵的Twitter账户,如@deekaymotion,@Zeneca_33,@ezu_xyz和@JRNYclub,ZachXBT写道。
这不是ZachXBT研究第一次在帮助政府当局方面发挥关键作用。2 月,法国国家网络部门引用了它 ZachXBT 帮助他抓获并指控一群涉嫌通过网络钓鱼欺诈窃取价值的人 5 万美元的 NFT 涉嫌欺诈者的工作。