英国FCA暗示为什么它只给了加密公司监管15%

尽管该地区计划成为一个繁荣的加密中心,但英国金融监管机构表示,到目前为止,只有300份申请完全清楚,寻求监管批准的41份加密公司申请。

英国金融行为监管局(FCA)于10年2020月<>日本实施了以加密货币为重点的新法律法规,监督行业经营,确保与传统金融市场公司相同的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法律法规的约束。

0.png

FCA根据一份声明,只有15%的“确定”申请获得批准和注册,74%的公司拒绝或撤回申请,11%的公司被拒绝。另外35个申请还有待确定。

FCA虽然没有明确说明申请被拒绝或撤回的原因,但确实提供了关于“质量好、质量差”申请的反馈。

报告指出,在更完整的应用中,包括对公司业务模式、业务合作伙伴和服务提供商的角色和责任、流动性来源、资本流动图和管理风险的详细描述**以及系统的概述。

当公司使用应用程序推广其产品和服务时,不完整的应用程序更为明显,特别是当应用程序仍在进行时:

“申请人的网站和营销材料不得以FCA认可或推荐的形式包含给人印象的语言。

报告显示,如果一些公司不能证明他们有足够的区块链合规资源来监控链交易,他们的应用程序可能会被废弃。

FCA还加倍了反洗钱的立场,要求所有公司任命一名“充分参与”申请过程的洗钱报告官。

FCA它还强调,即使对于那些已经注册并获得批准的公司,这并不意味着他们不再免除义务:

“申请人必须意识到,注册不是一次性程序或检查框练习,没有进一步的义务或与FCA的互动。

该说明说:“这种反馈应该有助于申请人准备注册申请,并有助于使过程尽可能简单和高效。”

到目前为止,在FCA注册的数字资产公司包括 Crypto.com,Revolut,CEX。IO,eToro,Wintermute Trading,DRW全球市场,Copper,Globalblock,Moneybrain以及Zodia市场。

鉴于许多公司提供国际服务,FCA还证实,它现在正在与世界各地的其他国家机构合作 - 最值得注意的是,美国证券监管机构和美国商品监管机构 - 必要时加强监督。

FCA多次强调,业务开展前未注册可能导致刑事指控。

相关推荐
特瑞达斯国际公司 特瑞达
2023-07-31

特瑞达斯国际公司 特瑞达

头三张神话必定有一个输出为主的英雄,输出手的分类也是很花式的像爆发输出狮子布鲁特斯顶配,越残血伤害越高,萨韦斯低配狮子爱丝特瑞达技能更多元敏攻输出多半刺客型顶配...

员工盗公司比特币(比特币盗币)
2023-07-30

员工盗公司比特币(比特币盗币)

大家好,今天来为大家关于员工盗公司比特币(比特币盗币)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧1.因为比特币是虚拟货币,黑客可以通过私钥进入地址转走比特币。2.黑...