2023-10-27
美立法者呼吁司法部对币安提出指控，调查Tether是否参与非法金融
金色财经报道，The BLOCK PRO消息称，美立法者呼吁司法部考虑对币安提出刑事指控，进一步调查Tether参与非法金融的可能性。 怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis和阿肯色州共和党...
标签：指控
2023-10-24
文件显示，SBF曾向K5 Global投资3亿美元
金色财经报道，本周针对SBF的刑事审判中出示了一批新文件，SBF被指控利用FTX的数十亿客户资金通过Alameda Research进行挥霍和投机交易。SBF的一份笔记副本记录了SBF在2022年初在...
2023-10-20
巴西国会委员会建议起诉赵长鹏等币安高管
金色财经报道，据彭博社报道，巴西国会委员会建议起诉币安四名高级领导人，包括其创始人兼首席执行官赵长鹏，该委员会指控赵和三名当地币安高管存在欺诈管理、未经事先授权发行或交易证券以及未经授权经营金融机构的...
2023-08-28
加密支付通道再收紧 万事达和Visa叫停与币安的部分合作
作者：Joy，PANews 受到美国监管指控后，币安与传统金融机构的合作面临重重挑战，而这是加密机构被传统金融“卡脖子”的一个缩影。 万事达卡发言人8月24日通过电子邮件表示，万事达卡和币安将...
2023-08-24
Tornado Cash联创被逮捕和制裁 美政府指控他们了啥
作者：美国司法部；翻译：金色财经0xJS 美国纽约南区联邦检察官Damian Williams，美国司法部长Merrick B. Garland，联邦调查局（FBI）局长Christopher A...
2023-08-19
2.5亿刀保释被驳 FTX成为加密圈“病危通知”？
引言 “保释被撤销，被告还押候审”，纽约联邦法官撤销了山姆·班克曼-弗里德（SBF）的2.5亿美元保释金，再次将其逮捕，原因是他被指控干扰和恐吓证人，包括向《纽约时报》泄露重要证人的个人日记。 ...
2023-08-08
美媒：美司法部考虑对币安提起欺诈指控，但担心挤兑风险
金色财经报道，据美国财经媒体Semafor报道，美国司法部官员正在考虑对Binance提起欺诈指控，但担心交易所或银行的挤兑风险。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤...
2023-08-08
星球日报 | 美司法部或将起诉币安； 6 家公司正申请以太坊ETF（8月3日）
美司法部或对币安提起欺诈指控，鉴于其市场影响亦考虑其他选择 头条 美司法部或对币安提起欺诈指控，鉴于其市场影响亦考虑其他选择 财经媒体semafor从知情人士处获悉，美国司法部官员正考虑...
2023-08-08
币安或面临「美司法部」欺诈指控
作者：维特根斯坦他弟 美国媒体semafor独家报道，知情人士透露，美国司法部正计划对币安提出欺诈指控，但又担心消费者会为此付出的巨大代价。 知情人士表示，联邦检察官担心他们起诉币安，可能会引发该...
2023-07-22
币圈首富比特币投资收益100倍(比特币50亿)
大家好。今天就来给大家讲讲币圈首富，收入100倍比特币的苦逼币投资，很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.自称“比特币”,的发明者”的克雷格中本聪现在被指控诈骗一名计算机安全专家价值50亿美元的比特...
2023-06-28
Coinbase 胜诉，比特币价格创新高
来源/司姐姐加速投资 6月，美国证券交易委员会（SEC）对币安和其CEO赵长鹏提起诉讼，指控他们违反了美国的证券法规，并提出了13项罪名，涉及客户资金管理、对监管机构和投资者的虚假陈述等问题。同时，...
2023-06-26
马斯克被告狗狗币内线交易案重要律师闪电辞职
我们(120Btc.com)讯：特斯拉创办人马斯克(Elon Musk)因经常玩狗狗币梗而陷入法律麻烦，在去年6月遭狗狗币投资者起诉，狗狗币投资者在上月底向法院提出第3度修改的诉状，新增了一些新的指控...