标签：司法部

2023-05-17

币安因涉嫌违反白宫对俄罗斯的制裁遭美国调查

金色财经报道，知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。...

2023-05-17

金色财经报道，美国最高加密货币执法官员承诺打击数字平台上的非法行为，称加密犯罪的规模在过去四年中“显著”增长。去年被任命为美国司法部国家加密货币执法小组主任的Eun Young Choi表示，司法部正...

2023-04-06

碳链价值APP讯，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账户...

2023-04-01

派币1年后能值多少一枚除啦比特币什么币最值钱1.2021年底派币的价格约为88人民币，换算成美元约为14美元。然而，根据司法部2018年下半年的监测，派币属于传销币物种。2.币可以值7008.59万人...

2023-03-19

1.2021年底派币的价格约为88群众币，换算成美元约为14美元。但是，依据司法部2018年下半年的监测，派币属于传销币物种。2.币可以值7008.59万群众币，一辆币值0.033群众币。昔日24小时...

2023-03-04

2023-02-09

韩国司法部宣布计划引入加密跟踪系统，以打击洗钱活动并追回与犯罪活动相关的资金。据当地媒体khgames报道，“虚拟货币跟踪系统”将用于监控交易历史，提取与交易相关的信息，并检查汇款前后的资金来源。虽然...

2023-02-09

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman...

2023-01-10

美国司法部调查价值372M美元的FTX漏洞时间：2023.12.29据彭博社 12 月 27 日报道，美国司法部已对现已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 FTX US 丢失的约 3.72 亿美元数字...

2023-01-10

据报道，美国当局正在调查数字货币集团向其子公司Genesis的内部转账。据彭博社报道，加密集团数字货币集团(DCG)正在接受美国司法部纽约东区和美国证券交易委员会(SEC)的调查。根据该报告，当局正在...