最近，我们发布了比特币关键指标仪表板，涉及前100个 持有比特币的钱包。我们发现美国政府是比特币最大的持有者。自2020年以来，美国政府至少缴获了21.5万枚比特币。
2023年3月9日，美国政府执法部门查获的比特币约4.9万人在链上移动，其中约9900人 2.217亿美元的比特币被发送到Coinbase地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪到目前为止美国政府缴获的三个比特币钱包，并通过钱包资金的变化预测市场趋势：
2020年11月：69,369 一个比特币和一个比特币被称为“一个比特币”Individual X与匿名犯罪分子有关的是，该犯罪分子在2013-14年期间从暗网市场“丝绸之路”偷走了比特币。
2022年1月：94，643个比特币和Ilya Lichtenstein及其妻子Heather 与Morgan有关。美国国税局（IRS）指控这对夫妇于2016年指控Bitfinex参与黑客攻击洗钱45亿美元。
2022年3月，James查获51、326人 Zhong的比特币因2012年9月从暗网“丝绸之路”窃取比特币而犯有电信诈骗罪。
请注意，这是根据公共信息对美国政府比特币持有量的底线估计。
近年来，比特币在美国政府链上的大规模交易
1. 2012年3月9日，美国政府链上移动约4.9万枚比特币来自2012年9月James Zhong从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。
当时价值8.753亿美元的比特币约391万枚，似乎是内部转账。然而，当时价值2.217亿美元的9.9万枚比特币被发送到Coinbase地址，这引发了人们的猜测，这可能表明缴获的比特币被出售。
这不是美国政府首次出售缴获的比特币。2013年，执法部门关闭暗网“丝绸之路”，追查案件时查获17391枚比特币，其中暗网“丝绸之路”市场创始人Ross144、336枚 Ulbricht钱包。2014年和2015年，美国政府四次拍卖这些比特币，风险投资者Tim Draper以1870万美元的价格购买了它 三万比特币。
图1：美国政府交易的历史记录
2.据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205、515个，价值约为58亿美元。
据估计，截至2023年3月22日，美国政府拥有约1.06%的比特币流通供应。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于100亿美元。
图2：美国政府累计余额(以比特币和美元计价)
3.通过交叉引用我们的发现和我们之前关于比特币关键指标的仪表板，我们注意到美国政府有前十大比特币钱包中的两个。
第一个钱包，从Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan那里查获的94、643个比特币有关。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在2016年Bitfinex黑客攻击中洗钱45亿美元。第二个钱包和从一个被称为“Individual X匿名犯罪分子查获的69369枚比特币与2013年至2014年从暗网互联网市场“丝绸之路”窃取资金有关。
图3：前十大比特币持有者
总结
自2020年以来，美国政府已缴获至少21.5万比特币。
最近的交易：美国政府将价值2.217亿美元的9.9万比特币转移到Coinbase，引发了对潜在销售的猜测。
截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205、515个，价值约为58亿美元。
截至2023年3月22日，美国政府控制了比特币流通供应的1.06%。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。
多年来，人们误以为加密货币可以方便“秘密交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据Chainalysis2022年，加密货币总量中整体非法活动所占比例很小，仅为0.24%。
本文来自 21shares，由21shares Odaily 星球日报译者 Katie 辜编译。
来源：星球日报
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